安徽合力股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年8月14日在南京浦口区汤泉镇召开,会议通知于2006年8月1日以传真、送达或邮件等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》

    (同意5票,反对0票,弃权0票)；

    公司监事会认为：

    1、公司2006年中期报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息批露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)以及有关备忘录的要求编制,并提交公司五届五次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

    2、公司2006年中期报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露,真实、全面地反映了公司2006年中期的经营管理和财务状况；

    3、截止提出本书面审核意见前,没有发现参与公司2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《公司监事会议事规则(草案)》

    (同意5票,反对0票,弃权0票)；

    全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

    三、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

    (同意5票,反对0票,弃权0票)；

    特此公告

    安徽合力股份有限公司监事会

    2006年8月14日