本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2006年8月4日以传真方式发出,会议于2006年8月14日以通讯方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下事项：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告全文》及摘要。

    二、审议通过了《关于聘任宗韬先生为证券事务代表的议案》,同意聘任宗韬先生为证券事务代表,任期与本届董事会相同。(宗韬先生简历附后)

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇六年八月十四日

    附：宗韬,男,1979年7月出生,大学学历,1997年9月至2001年7月进入南昌大学学习应用化学专业；2001年7月进入江苏康缘药业股份有限公司发展部,现任发展部经理。