本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届董事会第一次会议于2006年8月12日以电话方式发出会议通知,并于2006年8月14日在公司召开。 应参加董事9名,实际6名,独立董事史德刚、李英鹏、杨光因公出缺席会议,也未授权委托。会议由王大壮主持,审议通过了以下议案:
    一、关于选举董事长的议案
    公司第四届董事会成员已经公司股东大会2006年第1次临时会议选举通过,全体董事选举王大壮为董事长,任期至本届期满。
    本议案表决时获得同意6票,反对0票,弃权0票。
    二、2006年半年度报告
    公司董事会认为:公司2006年半年度报告披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意在指定媒体公开披露2006年半年度报告。
    本议案表决时获得同意6票,反对0票,弃权0票。
     沈阳化工股份有限公司
    董事会
    二○○六年八月十六日 |