本公司于2006年8月15日召开了公司第五届董事会第九次会议,应出席董事12人,实际出席董事11人(王尚锦董事因工作原因不能出席本次会议,委托本公司副董事长、执行董事张汉荣代为出席本次会议并行使表决权)。 会议在董事长雷锦录先生主持下,按会议议程逐项对会议各项议题进行了审议。经逐项表决,会议通过了以下事项:
    一、公司2006年中期报告及摘要;
    二、组建成立本公司运输公司,设人员1-2人,投入50万元;
    三、总工程师周国兴基本薪酬每月1.1万元;
    四、同意公司第一大股东西安交大产业(集团)总公司关于召开公司临时股东大会,以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议。选举王胜先生为本公司第五届董事; 选举孙恺先生为本公司第五届董事;选举高明辉先生为本公司第五届董事。并决定于2006年9月30日召开公司临时股东大会,地点为中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室。
    五、公司于2006年8月10日收到罗国伟董事、温培雄董事和王尚锦董事通知公司决定辞去本公司董事职务,辞职从2006年9月30日生效。
    六、本公司独立董事董娟女士因工作和身体原因,于2006年8月15日辞去独立董事职务。董事会对董娟女士多年来所做的大量工作表示衷心的感谢!
    七、决定因工作变动曲莘野女士不再担任本公司证券事务代表,聘罗涛先生担任本公司证券事务代表。
    交大昆机科技股份有限公司董事会
    二○○六年八月十五日
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