本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
交大昆机科技股份有限公司(本公司)召开的第五届董事会第九次会议,会议审议通过了如下决议：
一、同意公司第一大股东西安交大产业(集团)总公司关于召开公司临时股东大会,以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议。
选举王胜先生为本公司第五届董事；
选举孙恺先生为本公司第五届董事；
选举高明辉先生为本公司第五届董事。
二、 临时股东大会于2006年9月30日(星期六)上午9：00时,在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室举行。
交大昆机科技股份有限公司董事会
2006年8月15日
附注：
1、 凡持有本公司A股并于2006年8月30日(星期三)当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于2006年9月7-8日上午8：00-11：00时,下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续,或者在2006年9月8日(星期五)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、 凡持有本公司H股并于2006年8月30日(星期三)当日下午收市时在香港中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的H股股东请于2006年9月8日(星期五)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2006年9月1日至9月30日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席临时股东大会。
3、 凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。
4、 股东如欲委任代表出席临时股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其他授权文件须公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室。
5、 A股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席临时股东大会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。
6、 本次临时股东大会拟选举的董事的有关候选人之名单和材料,本公司将于临时股东大会召开前至少30天在指定报纸上予以公告。
7、 本次临时股东大会拟选举的董事的有关候选人之名单和材料,本公司将于临时股东大会召开前至少21天寄给有权出席临时股东大会的H股股东。
8、 临时股东大会会期半天,往返及食宿费用自理。
9、 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
邮政编码：650203
传 真：(0871)6166623
联系电话：(0871)6166625/6166623
联 系 人：罗涛先生、王碧辉女士
交大昆机科技股份有限公司股东出席临时股东大会的回执
本人(或单位)：
地址及邮编 ：
持有公司股份 A股 股东代码 ：
H股 股东代码 ：
电话： 传真：
愿意出席(或委托 代为出席)2006年9月30日(星期六)上午9：00时在公司注册地址召开的临时股东大会,特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注□：
1、 股东可将此回复复印填写后送达本公司。
2、 国家股、法人股股东请加盖单位印章。
附件：
高明辉先生,生于1963年3月,中共党员。1985年7月毕业于东北工学院机械二系液压专业,取得大学本科学历；1988年10月毕业于东北工学院,取得金融学硕士研究生学历。
1988年11月 沈阳第一机床厂 研究所研究员、副所长、所长
1998年9月 沈阳第一机床厂 副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理
2002年1月 辽宁省政府金融工作办公室处长
2002年5月 沈阳机床股份有限公司副总裁
2005年6月 沈阳机床(集团)有限责任公司总经理
王胜先生,生于1965年10月,中共党员。1986年7月毕业于沈阳工业大学机械制造专业,取得大学本科学历；1989年7月毕业于大连理工大学,取得硕士研究生学历。
1987年7月 中捷友谊厂 工艺员、副处长、副总工程师、副总经理
2001年6月 中捷机床有限公司 副总经理、总经理、党委书记
2006年1月 沈阳机床(集团)有限责任公司 副总经理
孙恺先生,生于1966年2月,中共党员。1989年7月毕业于浙江大学,取得大学本科学历；1998年7月毕业于东北财经大学,取得金融学硕士学位。
1989年7月 辽宁省医疗器械公司进出口部副经理
1992年12月 辽宁信托投资公司总经理助理
2001年6月 辽宁省政府金融工作办公室处长
2002年5月 沈阳机床股份有限公司 财务本部部长、副总裁、董事会秘书
2006年1月 沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理
被提名董事侯选人声明
被提名董事侯选人王胜先生、孙恺先生、高明辉先生分别声明：
本人被西安交通大学产业(集团)总公司提名为贵公司董事候选人,根据相关规定,本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,未持有交大昆机科技股份有限公司股份,与交大昆机科技股份有限公司及其控股股东西安交通大学产业(集团)总公司不存在关联关系。
特此声明。
声明人：王 胜
孙 恺
高明辉
2006年8月11月
独立董事意见
本人审阅了孙恺先生、王胜先生和高明辉先生的个人资料和声明,认为其具备法律、法规和其他有关规定所要求的上市公司董事的任职资格及本公司章程规定的任职条件。
交大昆机科技股份有限公司
独立董事：于成廷
仝允桓
董 娟
俞伟峰
二00六年八月十五日
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