本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特电股份有限公司于2006 年8月14日收到深圳证券交易所《关于对丁克义、汪军民、林岩的独立董事任职资格提请关注函》(公司部独董审核关注函[2006]第5号)。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》的相关规定，现将有关事项公告如下：

    深圳证券交易所公司管理部关注到三位候选人存在下述影响其判断和可能影响独立董事诚信勤勉和独立董事履行职责的问题：

    1、三位候选人均存在未按有关要求填写《独立董事履历表》的情形；

    2、2006年3月1日，因对本公司大股东占用公司资金及本公司信息披露违规负有主要责任，三位候选人均被深交所公开谴责。

    针对上述述情况，本公司三位独立董事候选人已按要求于2006年8月14日向深圳证券交易所提交了填写完整的《独立董事履历表》，本公司及独立董事候选人均表示，在今后的工作中，将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定进行规范运作，切实履行法定审批程序、独立董事职责及信息披露义务，共同推进上市公司持续、稳定、健康地发展。

    特此公告。