本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度利润分配预案已获2006年6月23日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2006年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网。

现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    以公司股权分置改革方案实施后的总股本15750万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息的股权登记日为2006年8月22日，除息日为2006年8月23日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006年8月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件股份的现金股利于2006年8月23日通过股东托管证券商直接划入股东证券账户。

    2、本次有限售条件股份的现金股利由本公司直接派发。

    五、咨询机构：本公司董事会秘书办公室

    地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦九楼

    电话：0731-2183880

    传真：0731-2183880 2183859

    联系人：傅千