本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东海印永业(集团)股份有限公司于2006年8月8日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第四届监事会第八次会议通知，会议于2006年8月14日上午12时在广州市二沙岛半岛明珠酒家298房召开。

会议应到监事三名，实际出席三名。会议由监事长罗伶芝女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

    审议通过《关于监事会换届选举的议案》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。公司第四届监事会三年任期已届满，按照《公司章程》有关规定，监事会应按期换届。经过与控股股东充分协商决定，提名罗伶芝女士、何兰英女士、周斌先生第五届监事会监事候选人。本公司职工代表大会已于2005年5月1日选举周斌先生作为本公司职工监事，直接进入监事会。(各监事候选人简历附后)。监事候选人在提请公司2006年第一次临时股东大会审议通过后就任。

    特此公告。

    附：监事候选人简历：

    罗伶芝，女，1953年出生，高中学历，1978年至1987年于海珠区宏光五金电器厂任财务，1988年至1989年于中山医科大学家庭医生邮购部任财务，1989年至1999年4月任广州市东山区海印商业发展有限公司财务总监，1999年5月起任广州海印实业集团有限公司财务会计部副总监。

    罗伶芝女士未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    何兰英，女，1954年出生，高中学历，1979年至1989年于海珠区广州电饭煲分厂任财务，1989年至1999年4月，任广州市东山区海印商业发展有限公司财务副总监，1999年5月起任广州海印实业集团有限公司财务会计部高级经理。

    何兰英女士未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    周斌，男，1969年出生，大专学历，1990年7月起在本公司工作，2005年5月起任广东海印永业(集团)股份有限公司工会主席。

    周斌先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。