本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2006年8月3日以通讯方式发出，8月13日在公司监事会办公室举行。

会议由监事会主席魏汉儒主持，出席会议的监事应到2名，实到2名。会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议案，并形成决议：

    1、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2006年中期报告》；

    该项议案获2票同意，无弃权票和反对票

    2、审议通过了《关于景海龙先生辞去公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

    公司职工代表监事景海龙先生因工作原因，不能履行监事职责，向公司监事会提出辞职，该辞职于新任监事就职后生效。

    该项议案获2票同意，无弃权票和反对票

    3、审议通过了《关于推举余建平先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》(余建平先生简历附后)；

    鉴于景海龙先生因工作原因不能履行监事职责，公司职工代表大会推举余建平先生为第三届监事会职工代表监事。

    该项议案获2票同意，无弃权票和反对票

    4、审议通过了《监事会关于提名李建平先生为公司第三届监事会监事人选的议案》(李建平先生简历附后)；

    该项议案获2票同意，无弃权票和反对票

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    同时，公司监事会对公司2006年中期报告进行了审核并签署了书面审核意见，认为公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与中报编制的人员未有违反保密规定的行为。

    特此公告

    附件：余建平、李建平先生简历

    余建平先生简历

    余建平，男，汉族，现年37岁，毕业于西南大学食品工程专业，大学文化、食品专业工程师。1992年7月参加工作，先后在本公司综合管理处、生产技术部、酒精车间、葡萄酒车间等部门工作。现任本公司项目部部长，无其他兼职。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，也不持有本公司股份。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李建平先生简历

    李建平，男，汉族，现年42岁，大学文化。1981年参加工作，先后在武威市物资局、粮食局等单位工作。现任本公司实际控制人甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司工会主席，与本公司存在关联关系。不持有本公司股份。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。