本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2006年度第二次会议于2006年8月4日发出通知，于2006年8月14日在公司223会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

会议以举手表决方式一致同意如下决议：

    1、审议通过了《南京港股份有限公司2006年度中期报告及其摘要》。

    特此公告。