本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    杭州天目山药业股份有限公司于2006年7月24日在《上海证券报》上刊登了《杭州天目山药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》,现公告本次临时股东大会的提示性公告。

    一、临时股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间

    公司第一次临时股东大会召开时间为：2006年8月21日下午14:00

    本次临时股东大会网络投票时间：2006年8月21日,其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为期间交易日的上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；

    2、股权登记日： 2006年8月18日

    3、会议召开地点：浙江省临安市锦城街道安阁弄3号

    4、会议主要内容

    审议杭州天目山药业股份有限公司《杭州天目山药业股份有限公司优先股转为普通股议案》。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。临时股东大会将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、参加临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和符合规定的其他投票方式中的任何一种投票方式。

    8、提示公告：本次临时股东大会召开前,公司将发布一次临时股东大会的提示性公告。公告时间为2006年8月16日。

    9、会议出席对象

    (1)凡2006年8月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    二、流通股股东的权利和行使权力的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席公司临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。

    2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

    公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)流通股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及联系方式

    登记地点及授权委托书送达地点：杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书处

    联系人： 张丹

    热线电话： 0571-6372 2229

    传真： 0571-6371 5401

    邮政编码： 311300

    E-mail： tmsp@la.hz.zj.cn

    3、登记时间：2006年8月20日9:00～17:00。

    四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次临时股东大会上,公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

    五、其他事项

    1、本次临时股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二○○六年八月十五日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席天目药业临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

    特别决议案                                       赞成(附注1)   反对(附注1)   弃权(附注1)
    杭州天目山药业股份有限公司优先股转为普通股议案

    1.委托人姓名或名称(附注2)：

    2.身份证号码(附注2)：

    3.股东账号： 持股数(附注3)：

    4.被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    签字(盖章)__________________________(附注4)

    附注：

    1、如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

    2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

    附件2：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、股票代码

    投票代码       挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    上海：738671       天目投票              1    A股

    2、表决议案：申报价格

    公司简称   议案序号                 议案内容   对应的申报价格
    天目投票          1   公司优先股转普通股议案              1元

    3、表决意见：申报股数

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    投资者如对本公司议案《公司优先股转普通股议案》投同意票,其申报为：

                 投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    上海交易所     738671       买入        1元        1股

    三、注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。