2006 年8 月1 日，四川中汇医药(集团)股份有限公司监事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知。本次会议于2006 年8 月11 日在公司办公大楼四楼会议室召开会议。

应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006 年中期报告及摘要》。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、监事会对公司2006年中期报告发表的书面审核意见：

    公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)的有关要求，对公司2006年中期报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司2006年中期的经营业绩和财务状况(该报告未经审计)；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于增持控股子公司成都中汇制药有限公司股权的议案》。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据新近颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对原公司章程相关条款进行了修改。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    《公司章程》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件一。

    五、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    《股东大会议事规则》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件二。

    六、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    《监事会议事规则》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件四。

    上述议案中，三、四、五、六项须经本公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

    特此公告。