本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中国高科集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月16日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表43人,代表股份数59,318,559股,占公司有表决权股份总数的比例为24.2671%。

    本次会议由公司董事会召集,会议由董事长周伯勤主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次临时股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票方式进行表决,大会审议通过了《关于公司董事调整的议案》,选举陈勇先生为公司第四届董事会董事。

    参加表决的股数为：59,318,559股,表决结果如下：

    同意：59,318,170股 占出席会议有表决权股份的99.9993 ％

    反对：0股 占出席会议有表决权股份的0.0000 ％

    弃权：389股 占出席会议有表决权股份的0.0007 ％

    三、律师见证情况

    本次股东大会,公司聘请了上海市白玉兰律师事务所的张晓璐律师、曹丹律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

    四、备查文件

    (一) 股东大会决议

    (二) 上海市白玉兰律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告

    中国高科集团股份有限公司

    2006年8月16日