公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年8月15日在公司第三会议室召开。

公司于2006年8月4日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄迪南主持,公司1名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

    1、公司2006年半年度报告正文及摘要

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、关于修改《董事会议事规则》的预案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、关于修改《股东大会议事规则》的预案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、关于公司新建青浦电器生产制造基地一期工程的议案

    为适应输配电产品的市场竞争,发展公司输配电产业,公司三届十一次董事会审议通过《关于人民电器厂发展中低压电器、扩展制造基地的议案》,公司在青浦工业园区置地235.2亩,扩展制造基地土地。

    根据规划进度,公司拟启动青浦电器生产制造基地一期项目,在原置地49.5亩主(投资金额990万元)基础上,新增投资9244万元建设厂房,总建筑面积36365平方米,共新建3＃、4＃厂房两幢,35kV变电站一座。

    基地一期项目建成后,将主要用于人民电器厂触头合金、模具制造、塑壳断路器的生产。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案2和议案3还需提交公司下一届股东大会进行审议。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2006年8月16日