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九芝堂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
时间:2006年08月17日09:51 我来说两句  

Stock Code:000989
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第三届董事会第八次会议召开通知于2006年8月4日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。
会议于2006年8月15日在公司本部七楼会议室召开,会议由董事长余克建先生主持,应到董事6人,参加会议董事4人。董事魏东先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事余克建先生代为行使表决权;董事朱飞锦先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事关继峰先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案:

    1、2006年中期报告及其摘要

    2、关于修订《公司章程》的议案

    3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    4、关于修订《董事会议事规则》的议案

    5、关于修订《董事会行使职权实施细则》的议案

    6、关于制订《总经理工作细则》的议案

    7、关于李喆先生辞去公司副总经理职务的议案

    8、关于李建纲先生辞去公司副总经理职务的议案

    9、关于召开2006年第3次临时股东大会的议案

    定于2006年9月2日召开公司2006年第3次临时股东大会。

    上述修订的《公司章程》等全文请参见巨潮资讯网站。

    

九芝堂股份有限公司董事会

    2006年8月17日



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