本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年8月15以通讯方式召开了第三届二次监事会会议,本次监事会以专人送达方式发放监事表决票7票,实到收到监事表决票7票,本次监事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会一致审议通过了《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》。

    根据公司首次公开发行A股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划,拟用募集资金投资组建重庆市光华重大科技有限责任公司(现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司),由于该项目产品研发时间较长,与现行市场同类成熟产品相比,技术上存在较大差距,因此该项目产品存在较大投资风险,重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资,放弃出资人地位,终止双方技术许可范围内批量生产、销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统全套软硬件技术产品,由深圳力合数字电视有限公司承继该公司出资人地位,按照《招股说明书》承诺的募集资金投资计划组建重庆市光华科技有限责任公司,拟变更重庆市光华科技有限责任公司的募集资金投向,本次拟变更募集资金金额为3800万元。

    由于国内精对二苯甲酸(PTA)产业具有较大的发展空间,拥有良好的投资利润,项目符合国家产业政策,属国家《产业结构调整指导目录(2005年)》鼓励类重点产业。为增加国内精对二苯甲酸(PTA)的市场供应,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131号核准批复重庆市蓬威石化有限责任公司年产60万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,该项目计划总投资198,687万元,其中项目资本金59,608万元。同意重庆市光华科技有限责任公司对该项目计划投资4,000万元,占项目资本金6.7%,其中拟用募集资金投资3,800万元,自有资金投资200万元。

    本项议案尚须提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

    二OO六年八月十七日