重庆华立药业股份有限公司董事会五届三次会议通知于2006年8月9日以电子邮件的方式发出，于2006年8月15日在公司召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司五名董事出席现场会议，刘小斌董事、裴蓉董事、吴晓求董事、钟朋荣董事因工作原因未能亲自出席会议，以传真方式参与了会议表决。

部分监事及公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

    一、《公司2006年半年度报告》

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》

    公司四届二十三次董事会和2005年年度股东大会审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，根据子公司北京华立永正医药有限公司、北京华立九州医药有限公司实际生产和经营的需要，拟对其担保额度进行调整：

    1、公司2006年原拟为北京华立永正医药有限公司提供3650万元的银行借款担保额度，现增加500万元，调整为4150万元；

    2、公司2006年原拟为湖北华立正源医药有限公司提供5500万元的银行借款担保额度，现减少500万元，调整为5000万元；

    同意子公司北京华立九州医药有限公司2006年对其子公司北京华立永正医药有限公司提供3000万元的银行借款担保额度。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、《关于聘任逯春明先生为公司总裁的议案》

    经董事长赵晓光先生提名，聘任逯春明先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

    经总裁逯春明先生提名，聘任陈以三先生、刘永源先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

    表决情况：陈以三：同意9票、反对0票、弃权0票。

    刘永源：同意9票、反对0票、弃权0票。

    张中平：同意9票、反对0票、弃权0票。

    五、《关于设立执行董事的议案》

    聘任袁子力先生、周和平先生为公司执行董事。

    表决情况：袁子力：同意9票、反对0票、弃权0票。

    周和平：同意9票、反对0票、弃权0票。

    六、《关于公司高级管理人员与公司签署责任协议的议案》

    为了进一步完善公司的法人治理结构，规范公司高级管理人员的行为准则和职业道德，提高公司信息披露的真实、准确、完整和及时性，依据《劳动法》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监在担任公司高管职务期间需和公司签署责任协议，以便更好的勤勉尽责的履行相关义务。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    七、《关于重大会计差错更正的说明》

    根据中国证券监督管理委员会重庆监管局渝证监发[2006]161号《关于要求重庆华立药业股份有限公司限期整改的通知》(以下简称《通知》)要求，公司对2005年度会计报表作了如下调整：

    (1)子公司华立(吉首)制药有限公司调整冲回其提前确认的跨期主营业务收入，由此该公司调减了2005年度净利润3,709,949.11元；

    (2)子公司北京华立科泰医药有限责任公司(以下简称华立科泰)向昆明制药转让“注射用蒿甲醚(粉针)新药技术成果”，转让金额为人民币700.00万元，截至2005年12月31日，公司已将“注射用蒿甲醚(粉针)新药技术成果”的相关技术文件资料移交给昆明制药，并收到210.00万元的首付款。根据《通知》要求，华立科泰冲回了该业务的收入与成本，由此该公司调减了2005年度净利润5,091,915.00元；

    (3)本公司按对其相应的投资比例调减了母公司长期投资投资期初数7,921,221.97元，调减期初盈余公积792,122.20元，调减年初未分配利润7,129,099.77元，资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年数也作了相应的调整。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    附：逯春明、陈以三、刘永源、张中平先生简历

    逯春明：1969年生，男，党员，1993年获得北京中医药大学中药学学士学位，1999年获得北京航空航天大学工程与管理科学硕士学位。历任北京同仁堂制药厂技术员、北京市科泰新技术公司技术发展部部长、市场营销部经理、副总经理，现任北京华立科泰医药有限责任公司总经理、浙江华立南湖制药有限公司董事长，同时担任中国非洲问题研究会副会长、中国非洲友好协会理事和中国国际问题研究基金会理事。

    陈以三：1960年生，男，中国香港居民，1983年获得圣汤马士大学医学院博士学位。历任北京协和医院外科医生，香港大学生理系研究员，港瑞国际有限公司销售总监，乐视国际有限公司营运总监，中国百思得集团常务董事、行政总裁、营运总监，创基策略有限公司(中国香港)商务拓展资深顾问，重庆华立药业股份有限公司医药项目总监、国际发展总监。现任重庆华立药业股份有限公司副总裁。

    刘永源：1969年生，男，本科，主管药师。1991年7月毕业于成都中医药大学药学院中药专业。历任重庆武陵山制药厂技术员、质检科科长、制剂车间主任、新产品开发办主任、副厂长、重庆华立武陵山制药有限公司副总经理、总经理；现任重庆华立武陵山制药有限公司总经理、重庆华阳自然资源开发有限责任公司董事长兼总经理。

    张中平：1971年生，男，党员，大专学历，会计师。1996年毕业于杭州大学财务会计专业，历任杭州珠江啤酒有限公司财务副经理、重庆华立控股股份有限公司资产财务部副部长、部长。现任重庆华立药业股份有限公司财务总监。