本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    由于公司股权分置改革涉及资本公积金转增股本,因此公司已聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司资本公积金进行专项审计,并出具了鲁正信专审字(2006)第3173号专项审计报告。

审计报告基准日为2006年6月30日,截至该日,公司资本公积金余额为17,384,029.98元,其中股本溢价为7,027,127.73元。上述资本公积金余额与截至2005年12月31日的资本公积金余额一致。

    特此公告。

    山东金泰集团股份有限公司

    董事会

    2006 年 8 月 16 日