根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2006 年9 月22日上午9 时在重庆九龙电力股份有限公司22 楼三会议室召开2006 年第一次(临时)股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、大会审议如下事项：

    1、关于审议2006 年重庆白鹤电力有限责任公司机组发电运行委托和检修维护关联交易的议案

    2、关于向股东大会提请聘请天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案

    3、关于选举刘渭清同志为公司第五届董事会董事的议案

    4、关于选举郑武生同志为公司第五届董事会董事的议案

    5、关于选举黄宝德同志为公司第五届董事会董事的议案

    6、关于选举武丽艳同志为公司第五届董事会董事的议案

    7、关于选举王元同志为公司第五届董事会董事的议案

    8、关于选举关越同志为公司第五届董事会董事的议案

    9、关于选举龙泉同志为公司第五届董事会董事的议案

    10、关于选举涂经平同志为公司第五届董事会董事的议案

    11、关于选举吴尚亨同志为公司第五届董事会董事的议案

    12、关于选举杜建钧同志为公司第五届董事会董事的议案

    13、关于选举韩德云同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    14、关于选举张太宇同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    15、关于选举卢啸风同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    16、关于选举伍源德同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    17、关于选举吴小平同志为公司第五届监事会监事的议案

    18、关于选举彭东曲同志为公司第五届监事会监事的议案

    19、关于选举刘宗镛同志为公司第五届监事会监事的议案

    二、出席人员：

    1、截止2006 年9 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。

股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议方法

    1、出席股东登记时间：2006 年9 月18 日－9 月19 日上午9 时－11 时,下午3 时－5 时。

    2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路8 号。

    3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证(法人营业执照)、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

    四、其它事项：

    1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、 联 系 人：黄青华

    3、 联系电话：023-68787928

    4、 传 真: 023-68787944

    5、 邮政编码：400050

    特此公告

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表 出席重庆

    九龙电力股份有限公司2006 年第一次(临时)股东大会，并对会议通知列明的议决事项全权代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数额： 委托人股东帐号：

    委托日期：

    本授权委托书按本格式自制和复印均有效。