1、召集人：广东宝丽华新能源股份有限公司董事会。

    2、会议地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅。

    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集 投票相结合的表决方式。

    4、现场会议时间：2006年9月4日(星期一)下午14：00起。

    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月 4日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2006年9月3日15:00-9月4日15:00期间的任意时间。

    6、会议审议事项：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)方案等事项。