本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对本公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、公司大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司(以下简称“屈原农垦”或“大股东”)以其持有的本公司1,617 万股股票抵偿其已形成的对本公司的资金占用42,688,800 元；

    2、以股抵债方案实施日：2006 年8 月17 日

    一、湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“正虹科技”、“公司”或“本公司”))股权分置改革暨以股抵债方案已经2006年3月20日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

以股抵债方案于2006年8月9日获得国务院国有资产监督管理委员会 [2006]976号文的批准。

    二、以股抵债方案

    1、以股抵债价格

    公司股权分置改革后第一个交易日为 2006年 3月 29日，第 30个交易日为2006年 5月 16日，连续30个交易日的均价的算术平均值为 2.64元/股，则大股东以股抵债股份价格为2.64元/股。

    2、以股抵债股份数量

    本次大股东以股抵债股份数量为1,617 万股。

    3、以股抵债股份比例

    本次大股东以股抵债的股份数量占公司目前总股本的5.72%，占目前屈原农垦持有股份的16.51%。

    4、以股抵债金额

    截至2005 年12 月31 日，屈原农垦共占用本公司资金42,711,376.53 元。

    根据以上以股抵债股份价格及以股抵债股份数量，本次以股抵债金额为42,688,800 元。以股抵债后的剩余的占用资金22,576.53 元由屈原农垦于以股抵债方案实施日以现金偿还给本公司。

    三、以股抵债实施日：2006 年8 月17 日

    四、以股抵债实施办法

    公司大股东用以抵偿占用本公司资金的1,617 万股正虹科技股票，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施日屈原农垦的持股数量，直接从其股票帐户上将该部分股票予以注销。

    五、方案实施前后股权结构变化

    1、实施以股抵债前

                                             实施以股抵债前
    股份类型                              数量(股)   比例(％)
    一、有限售条件的流通股             112,845,439      39.90
    其中：岳阳市屈原农垦有限责任公司    97,952,224      34.63
    二、无限售条件的流通股             169,959,137      60.10
    股份总额                           282,804,576     100.00

    2、实施以股抵债后

                                             实施以股抵债后
    股份类型                              数量(股)   比例(％)
    一、有限售条件的流通股              96,675,439      36.26
    其中：岳阳市屈原农垦有限责任公司    81,782,224      30.67
    二、无限售条件的流通股             169,959,137      63.74
    股份总额                           266,634,576     100.00

    六、本次实施以股抵债方案后,按新股本总数摊薄计算,公司2005 年年度的每股收益为0.020 元.

    七、咨询联系方法

    联系电话：0730-5728010

    联系人：周夏华

    联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇

    邮政编码：414418

    八、备查文件

    1、公司2005 年度第一次临时股东大会决议及公告；

    2、湖南正虹科技发展股份有限公司股权分置改革暨以股抵债方案说明书；

    3、国务院国有资产监督管理委员会关于以股抵债有关问题的批复；

    4、独立财务顾问报告；

    5、法律意见书