黄山旅游发展股份有限公司三届监事会第八次会议于2006年8月10日以电话及书面通知的方式告知公司各位监事。会议于2006年8月16日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2006年中期报告及其摘要；

    监事会认为：公司2006年中期报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年中期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2006年中期的经营管理和财务状况；参与2006年中期报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    二、关于2006年中期资本公积金转增股本的预案。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司监事会

    2006年8月18日