本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会五届十五次会议于2006年8月17日在公司本部会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事8人,委托1人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了以下议案：

    1、公司2006年中期报告全文及摘要；

    报告期内,公司主营业务收入为9,382.42万元,利润总额为-2,630.63万元,净利润为-2,530.55万元,截至2006年6月30日,公司总资产为84,302.62万元,净资产为-3,928.40万元。

    深圳大华天诚会计师事务所为本公司2006年中期出具了有强调事项的审计报告,其强调事项原文如下：“鼎立科技公司本期亏损2,531万元,公司净资产已为负3,928万元,截止2006年6月30日,鼎立科技公司公司营运资金为负47,789万元,资产负债率101.28%,借款余额54,728万元,其中逾期借款35,068万元,鼎立科技公司已在会计报表附注“十一/(七)”中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。”

    本公司管理层在公司2006年中期报告全文及摘要中对相关事项已作出说明,敬请投资者注意阅读。

    2、公司备考盈利预测报告。

    在符合编制基准和假设条件下,预测2006年度净利润为1,243.29万元,扣除非经常性损益后为571.09万元；预测2007年度本公司净利润为3,017.08万元,扣除非经常性损益后为3,017.08万元。

    详细内容请查阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上由深圳大华天诚会计师事务所关于本公司《2006、2007年度备考盈利预测的审核报告》。

    特此公告。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会

    2006年8月17日