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    国旅联合股份有限公司董事会2006年第3次会议于2006年8月4日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员,并于2006年8月16日、17日在乌鲁木齐召开。

会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事范卿午先生及董事郭少军先生因公务无法出席本次会议,分别委托独立董事燕翔先生及副董事长金岩先生代为出席本次会议并表决会议审议事项。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司2006年中期报告》、《关于调整及增设公司董事会专门委员会的议案》、《关于出售瑶琳仙境分公司资产的议案》,经与会董事表决,通过了如下决议：

    1、以 11 票同意,0票反对,0 票弃权,通过《国旅联合股份有限公司2006年中期报告》。

    公司2006年中期实现主营业务收入43,678,189.48元,主营业务利润20,543,253.81元,净利润15,683,156.14元。

    (详细内容请参见上交所网站https://www.sse.com.cn)

    2、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整及增设公司董事会专门委员会的议案》。

    原“战略发展委员会”更名为“战略与投资委员会”,组成人员调整(增加一位委员)为：“独立董事范卿午先生任主任委员,副董事长金岩先生、董事黄春旺先生、董事郭少军先生担任委员”。“提名委员会”名称不变,组成人员调整为：“独立董事燕翔先生任主任委员,独立董事靳庆军先生、董事黄春旺先生任委员”。原“薪酬委员会”更名为“薪酬与考核委员会”,组成人员调整为：“独立董事靳庆军先生任主任委员,独立董事曹中先生、董事徐斯平先生任委员”。增设“预算与审计委员会”,由独立董事曹中先生任主任委员,独立董事范卿午先生、副董事长胡长顺先生任委员。

    3、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于出售瑶琳仙境分公司资产的议案》。

    以截止到2006年7月31日的账面净资产1827万元向浙江红忆商贸有限公司出售瑶琳仙境分公司资产。

    特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○六年八月十七日