本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年8月16日以通讯方式召开,会议通知已于2006年8月4日以书面形式发出。

公司董事共9人,参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式通过了如下决议:

    1、 审议通过了公司《2006年中期报告正文及摘要》；

    同意9票、反对0票、弃权0票

    2、审议通过了关于公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司在天津出口加工区投资建厂的议案；

    美克国际木业(天津)有限公司成立于2002年12月,注册地址：天津出口加工区内,注册资本：1500万元人民币,主营业务：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料。

    为了满足市场需求,提高公司盈利能力和市场占有率,美克国际木业(天津)有限公司拟在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂、集中备料中心、库区及生活区。项目计划投资15000万元,其中：银行贷款10500万元,企业自筹4500万元。项目建设周期8个月,投资利润率为18.75％,投资回收期为5.21年。

    该投资事项不构成关联交易,投资金额在董事会授权范围之内,无需提交股东大会批准。

    同意9票、反对0票、弃权0票

    3、审议通过了关于为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供担保的议案。

    公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司因生产经营和发展需要,拟向银行贷款,本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。

    根据《公司章程》的相关规定,本项担保在董事会授权范围之内,无需提交股东大会批准。

    具体内容详见刊登在2006年8月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供担保的公告》。

    同意9票、反对0票、弃权0票

    特此公告。

    美克国际家具股份有限公司董事会

    二OO六年八月十八日