本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2006年8月6日以电子邮件方式发出,并以电话确认。

会议于2006年8月16日(星期三)以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过关于《公司2006年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过《提请聘任李峰、魏致善为公司副总裁的议案》；

    根据总裁耿俊岭先生提名,聘任李峰先生、魏致善先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。

    三、审议通过《关于增设市场总部的议案》；

    因公司业务发展需要,增设市场总部,职责：市场的规划和管理、渠道建设和管理、公司及产品品牌建设、营销管理等。

    特此公告！

    杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

    2006年8月16日

    附 简历

    李峰 男,1977年出生,1997年毕业于沈阳工业学院市场营销专业,大学专科,后在职毕业于沈阳理工大学工商管理专业本科。1997－2000年就职于杭州西冷集团公司,任营销总部区域经理。2000年加入本公司,历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理等,现任总裁助理兼金融事业部总经理。

    魏致善 男,1969年出生,1990年毕业于杭州大学中文系,2003年于浙江大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生课程结业。系浙江省计算机学会会员,中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。曾任温州泰顺劳动人事局团委书记、杭州争光化工集团公司总经办主任、PURLITE(中国)有限公司人事总监。1998年加入本公司,现任公司总裁助理,兼任总裁办主任、人力资源部经理。