江西昌九生物化工股份有限公司于2006年8月4日发出召开董事会的通知,并于2006年8月16日在公司会议室召开了第三届第十次董事会会议,会议应到董事11名,实到9名,董事王九庆先生因公出差,未亲自出席董事会,授权张育德先生代为出席及表决,独立董事满向昱因公出国未亲自出席董事会,授权独立董事董选增代为出席及表决。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致表决通过以下决议:
    一、审议通过了公司2006年中期报告。
    二、审议通过了《关于江西昌九农科化工有限公司拟建年产2.5万吨丙烯酰胺生产装置的议案》。
    控股子公司江西昌九农科化工有限公司在现有年产3万吨丙烯酰胺的基础上,新建年产2.5万吨丙烯酰胺生产装置,计划投资6100万元,其中银行贷款4000万元,自筹资金2100万元。
    特此公告
    江西昌九生物化工股份有限公司董事会
    二00六年八月十六日
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