本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分；

    ● 每股以资本公积金转增股本转增0.49股,每10股以资本公积金转增股本4.9股；

    ● 股权登记日：2006年8月21日；

    ● 除权日：2006年8月22日；

    l 新增可流通股份上市流通日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日,具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。

    一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会情况

    广东梅雁企业(集团)股份有限公司(简称"公司"或"梅雁股份")股权分置改革方案经2006年6月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以资本公积金转增股本方式进行本次股权分置改革。

    二、资本公积金转增股本实施方案

    本次资本公积金转增股本是以现有总股本1,273,925,288股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。

    三、资本公积金转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年8月21日

    2、除权日：2006年8月22日

    3、新增可流通股份上市流通日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日,具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告

    四、资本公积金转增股本对象

    截至2006年8月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")登记在册的本公司全体股东。

    五、资本公积金转增股本实施办法

    本次资本公积金转增股本由登记公司根据股权登记日登记在册的本公司股东持股数,通过其计算机网络按比例自动记入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签完成余股转增。

    六、资本公积金转增股本前后本公司股本变动情况表

                                变动前   本次转增股本          变动后   占总股本比例
    一、尚未流通股份
    发起人境内法人股       240,668,383    117,927,508     358,595,891         18.89%
    非发起人境内法人股      56,437,890     27,654,566      84,092,456          4.43%
    尚未流通股份小计       297,106,273    145,582,074     442,688,347         23.32%
    二、已流通股份
    普通股(A股)            976,819,015    478,641,317   1,455,460,332         76.68%
    已流通股份小计         976,819,015    478,641,317   1,455,460,332         76.68%
    三、股份合计         1,273,925,288    624,223,391   1,898,148,679        100.00%

    七、资本公积金转增股本实施后每股收益

    实施本次资本公积金转增股本后,按照公司新股本总数1,898,148,679股摊薄计算的公司2006年中期报告每股收益为0.007元。

    八、咨询办法

    联系人：李海明

    公司地址：广东梅州市湾水塘梅雁大楼

    联系电话： 0753-2218286

    传真：0753-2232983

    电子信箱：lihaiming@sohu.net

    九、备查文件

    本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及决议公告。

    特此公告！

    广东梅雁企业(集团)股份有限公司董事会

    2006年8月18日