广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2006年8月4日分别以书面、电子邮件形式发出，于2006年8月16日上午以通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事李深先生因出国、董事朱伟先生因出差未能出席本次董事会，亦未进行委托。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2006年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。