本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无修改的议案

    本次会议无新提案提交表决

    本次会议有议案被否决

    一、会议召开和出席情况

    广东华龙集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会于2006 年8 月17日上午10：00 在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2 人，代表股份40198437 股(其中社会公众股东0 人)，占公司总股本的23.10%，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议通知已于2006 年8 月1 日刊登于《中国证券报》。因董事长李飞因故未能出席会议，出席会议董事不足半数，故监事会指定监事谢惠美主持会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东投票表决，本次股东大会通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于董事辞职申请的议案》

    同意董事李飞、林大元、石明、陈华皋因工作变动原因辞去董事职务的申请。

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了《关于监事辞职申请的议案》

    同意监事冯燕翔、张新因工作变动原因辞去监事职务的申请。

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    (1)同意增补刘江海为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    (2)同意增补张新为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    (3)否决增补温小勇为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意0 股；反对40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0 股。

    (4)同意增补凌祥为公司第五届董事会董事。

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

    同意增补刘安心为公司第五届监事会监事。

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    5、审议通过了第一大股东广州市福兴经济发展有限公司提出的《为推动公司股改尽快解决公司法人股历史遗留问题的议案》：

    为推进广东华龙集团股份有限公司(以下称：华龙集团)股权分置改革，解决华龙集团零星法人股历史遗留问题，作为华龙集团第一大股东，现向公司股东大会提出解决法人股历史遗留问题的意见如下：

    1、广州市福兴经济发展有限公司拟与阳江市政府协商后指定一家公司集中收购华龙集团全部零星法人股，公司实际法人股股东应与名义股东签订股权委托协议，该指定公司将与所有名义法人股股东签订股权转让协议。

    2、收购价款及支付方式该公司将与名义法人股股东另行协商确定。

    表决结果：同意40198437 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东道威律师事务所李传宏律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东华龙集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会决议。

    2、广东道威律师事务所关于广东华龙集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会的法律意见书。