本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月17日在公司专家楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吕士林先生主持,经过充分研究和讨论,董事会形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。

    为提高资金利用效率,实现股东利益最大化,董事会授权经营层5000万元的短期投资权限,主要用于一级市场新股认购,具体管理办法由经营层负责制订。授权期限到2006年12月31日。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告

    民丰特种纸股份有限公司

    董事会

    2006年8月19日