本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2006年8月17日以通讯方式召开。 会议应参与表决董事9人,实际表决董事7人,董事长闫作利、董事王华因公出差未能参与本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经参与表决的董事审议,一致通过了以下议案:
    1、董事会以7票赞成,0票反对,审议并通过了《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。
    2、董事会以7票赞成,0票反对,审议并通过了《关于公司副总经理侯仲轩辞职的议案》。同意侯仲轩辞去公司副总经理的职务。
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    二00六年八月十九日 |