本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司2006年8月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司华兰生物疫苗有限公司(以下简称“疫苗公司”)在商业银行系统所进行的贷款提供担保，提供担保的最高限额为人民币5,000万元。

上述担保额度有效期为三年，担保方式为连带责任担保，董事会授权董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

    截至本公告日，公司累计对外担保3,000万元，全部是为公司控股子公司华兰生物工程(苏州)有限公司提供的担保。

    本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：华兰生物疫苗有限公司

    注册地点： 河南省新乡市华兰大道甲1号

    经营范围：生产各类疫苗、基因工程生物产品

    法定代表人：安康

    成立时间：2005年11月9日

    疫苗公司目前注册资本3,800万元，为本公司的控股子公司，公司所占其股权比例为75％。

    截止2006年6月30日，疫苗公司总资产为3,805.60万元,净资产为3,800万元,资产负债率为0.15%。

    三、担保权限及担保协议的签署：

    公司董事会同意为疫苗公司提供不超过5,000万元的担保，担保额度有效期自董事会通过之日起三年内，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止公告日，本公司累计担保数量为3,000万元，占公司2006年半年度经审计净资产的5.81%，其中逾期担保数量为0元。

    五、保荐机构意见

    公司保荐机构平安证券有限公司认为：华兰生物为其控股75%的子公司提供担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本次担保总额不超过人民币5,000万元，在董事会的审批权限之内，并已获董事会全体成员2/3以上签署同意，华兰生物已履行了必要的审批程序。华兰生物还应在与华兰生物疫苗有限公司签订《担保协议》时取得其反担保。

    六、备查文件：

    1、《华兰生物工程股份有限公司二届十六次董事会决议》

    2、《公司保荐机构平安证券有限责任公司出具的核查意见》。

    特此公告。