本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006年8月16日向全体董事、监事及高级管理人员以电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司第四届董事会于2006年8月18日以通讯方式召开临时会议。

    三、董事出席会议情况

    应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：

    以11票同意，0票反对，0票弃权，解聘张庆先生公司副总经理职务。

    特此公告。