本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2006年8月11日以书面形式通知全体董事，于2006年8月17日在东磁大厦九楼会议室召开。

会议应出席董事(含独立董事)7人，实际出席董事7人。其中现场出席6人，独立董事卫龙宝先生因公出国未能亲自出席，委托独立董事潘亚岚女士代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司募集资金使用管理办法的议案》，并提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

    《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》，并提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

    《横店集团东磁股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司战略发展委员会议事规则的议案》；

    《战略发展委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司提名委员会议事规则的议案》；

    《提名委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》；

    《薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司审计委员会议事规则的议案》；

    《审计委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司信息披露制度的议案》。

    《横店集团东磁股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》。

    《横店集团东磁股份限公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

    为了加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，公司拟设置证券事务代表岗位，以协助董事会秘书履行公司的投资者关系管理工作。经由公司董事长何时金先生提名，现聘任韦跃生先生为证券事务代表。

    韦跃生先生的简历：

    韦跃生：男，1959年12月13日出生，大专学历，注册会计师。曾就职于浙江省地球物理化学勘查院、浙江省东阳市地方工业公司，任会计主管，浙江省东阳市审计师事务所，任审计主管。现任横店集团东磁股份有限公司审计委员会工作办公室主任。

    十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》。

    十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。第十、十一两项议案的具体内容详见公司2006年8月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《横店集团东磁股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2006－004)。

    十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，决定于2006年9月4日(星期一)召开横店集团东磁股份有限公司2006年第二次临时股东大会，详见公司2006年8月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《横店集团东磁股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2006－005)。

    特此公告。