本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2006年8月17日召开，会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：二○○六年九月四日(星期一)上午九时三十分

    3、会议地点：东磁大厦三楼会议室(浙江省东阳市横店镇)

    4、会议召开方式：现场召开

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：二○○六年八月二十八日

    二、会议议题

    1、审议修改《关于制订公司募集资金管理办法的议案》；

    2、审议修改《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

    三、出席会议对象

    1、截止二○○六年八月二十八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    2、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法

    1、登记地点：浙江省东阳市横店镇，东磁大厦一楼大厅；

    2、登记时间：2006年8月30日上午9：00－11：30,下午13：00－15：00；

    3、登记办法：

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议联系人：吴雪萍、韦跃生

    联系电话：0579—6551999 ， 传真：0579—6555328

    通讯地址：浙江省东阳市横店工业区，邮编：322118

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、公司募集资金使用管理办法

    2、公司关联交易决策制度

    3、公司第三届董事会第八次会议决议

    特此通知。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《关于制订公司募集资金使用管理办法的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    2、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    持股数量： 股 股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

    注：1、股东请在选项中打√；

    2、每项均为单选，多选无效；

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。