路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2006年8月7日以书面方式通知各位监事,会议于2006年8月17日下午在公司小会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱碧新先生主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2006年中期报告及报告摘要；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了修订公司《监事会议事规则》的议案；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    (详见https://www.sse.com.cn)

    三、审议通过了公司与中国交通建设集团有限公司签订《日常关联交易协议》的议案；

    监事会认为：

    1、审议该项议案的董事会会议召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；

    2、在审议该议案时关联方董事回避了表决。

    3、该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有损害中小股东的利益。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了第三届监事会部分监事变动的议案。

    由于工作变动原因,朱碧新先生不再担任股东代表监事职务,程文先生不再担任职工监事职务。公司监事会提名程文先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,提请公司股东大会审议。

    经公司职工代表大会选举,徐朋先生担任公司第三届职工监事职务。(程文先生、徐朋先生简历见附件)

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    路桥集团国际建设股份有限公司监事会

    二○○六年八月十七日

    附：程文先生简历

    程文先生,男,38岁,大学本科,高级政工师,曾先后在中国公路桥梁建设总公司党委办公室、黄石长江公路大桥施工指挥部办公室、中国公路桥梁建设总公司总经理办公室、中国路桥(集团)总公司总裁事务部工作,曾任路桥建设总经理办公室主任、总部工会主席,现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    徐朋先生简历

    徐朋先生,男,29岁,大学本科,学士学位,2001年至今在路桥集团国际建设股份有限公司证券部工作。