中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年8月16日在北京召开。本次会议由监事会主席张知诚先生召集,会议召开的时间、地点、方式于8月5日以传真、电子邮件及电话等方式通知了全体监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    应出席本次监事会的监事为五人,亲自出席本次会议的监事为五人。本次会议实有五名监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张知诚先生主持,审议并通过了以下议案:
    一、对董事会编制的公司2006年中期报告的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第68条的相关规定,对董事会编制的公司2006年中期报告进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
    二、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
    三、关于推举洪海波先生为公司监事的议案
    由于公司监事江玉香女士因工作变动原因,申请辞去本公司监事职务,根据本公司章程规定,监事辞职自辞职报告送达监事会生效,为保证公司法人治理结构完整,监事人数符合公司章程的规定,持有公司15.2%股份的第二大股东大连铁路经济技术开发总公司提名洪海波先生为公司监事候选人。
    本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
    四、关于推举石玉明先生为公司监事的议案
    由于部分监事因工作变动原因辞去监事职务,根据本公司章程规定,监事会提名石玉明先生为公司监事候选人。
    本项议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    监 事 会
    二○○六年八月十六日
|