特别提示

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兖州煤业股份有限公司第三届监事会第四次会议,于2006年8月18日在公司综合楼第一会议室召开,应到监事5人,实到5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开和表决合法有效,会议由监事会主席孟宪昌先生主持。

    经出席会议监事一致赞成,会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2006年度中期业绩报告》。

    监事会认为：

    1、公司2006年度中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年度中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前,未发现参与2006年度中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、对公司董事会关于2006年度中期核销资产减值准备的相关决议形成以下意见：

    报告期内上市公司依法运作,各项内控制度健全,本次核销资产减值准备符合公司实际情况,对公司而言不属巨大金额且不涉及关联交易,其对公司财务状况和经营成果并无重大影响。

    兖州煤业股份有限公司监事会

    二00六年八月十八日