本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2006年7月28日以传真方式通知了全体董事,本次会议于2006年8月17日上午10:00在沈阳市东宇大厦十二楼会议室召开,会议应到董事8名,出席会议董事及授权出席董事8名,公司监事、部分高级管理人员列席会议,会议由董事长郑洋先生主持。 会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
    会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2006年度中期报告及报告摘要的议案》
    会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    关于公司章程修订案内容请详见巨潮网络资讯。
    特此公告
     深圳和光现代商务股份有限公司董事会
    二○○六年八月十七日 |