本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于2006 年8 月10 日在《中国证券报》上公告了《召开2006 年临时股东大会的通知》。 通知发出后,部分股东向公司董事会表达了进一步完善章程修改条款的愿望。董事会鉴于本次公司章程修改条款的内容尚需进一步完善,也为了推动公司股权分置改革的顺利进行,决定取消原定于2006 年8 月28 日召开的本公司临时股东大会。有关本公司章程部分条款的修改将另行安排。
    以上事宜经本公司第五届董事会2006 年8 月17 日临时会议全票审议通过,无反对票和弃权票。本次会议以通讯表决方式召开,应到董事9 人,实到董事8 人,黄赦慈董事因出差原因未能出席本次会议并授权委托赵序宏董事长代为出席。
    特此公告。
     新大洲控股股份有限公司董事会
    2006 年8 月19 日 |