本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006 年8月17 日通讯表决方式举行了第三届董事会第四次会议，会议应参加董事9 人，实际参加董事6 人。

董事陈兰志、董事陈秀生、董事瞿胜章均因工作出差未能参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式一致通过了如下决议：

    一、为解决公司流动资金的正常周转，同意公司向中国工商银行铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟伍佰万元，期限为一年。

    二、授权公司经理层全权办理申请贷款相关法律手续。

    特此公告