本报记者 田宇 刘瑛 发自深圳

　　招商银行(600036.SH)8月18日召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议系根据该行H股发行上市的工作安排，依照香港联合交易所《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对此前经该行2006年第二次临时股东大会及第六届董事会第二十三次会议批准的H股发行上市相关事项的进一步确认并对与H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。

　　会议对计划的全球发售包括国际发售、香港公开发售和介绍发售及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行确认；并对提交的决议文件包括招股书及相关上市文件、有关股票及登记、董事、监事和公司秘书文件、有关上市的法律意见书、公司管治及其他等进行确认。

　　在本次会议上，招行董事会还委任了与本次H股发行上市相关的中介机构，同时批准了有关本次H股上市的文件及行动。

　　在8月19日招行召开的本年度第三次临时股东大会上，全票通过了《关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案》，并以99.98%的高票率审议通过《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。

(责任编辑：刘雪峰)