本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.对外投资关联交易概述

    东睦(天津)粉末冶金有限 公司系宁波东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与睦特殊金属工业株式会社(系本公司第一大股东)和天津东睦欧意工贸有限公司(系本公司的控股子公司)在天津共同投资设立中外合资企业。

    经公司董事会二届九次会议决议和2006年第一次临时股东大会批准,根据本公司分别与天津东睦欧意工贸有限公司和睦特殊金属工业株式会社签署的《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司股权转让协议书》和《关于对东睦(天津)粉末冶金有限公司增资的协议书》,本公司已受让了天津东睦欧意工贸有限公司持有的东睦(天津)粉末冶金有限公司全部5%的股权,并与睦特殊金属工业株式会社按股权转让后双方在东睦(天津)粉末冶金有限公司中的出资比例,对东睦(天津)粉末冶金有限公司进行了增资扩股。实施增资扩股以后,东睦(天津)粉末冶金有限公司的注册资本由600万美元增加至1,000万美元,投资总额由1,500万美元增加至2,300万美元；其中本公司以自有资金现金出资750万美元(或等值人民币),占注册资本的75%,日本国睦特殊金属工业株式会社现金出资250万美元(或等值人民币),占注册资本的25%。

    有关本次对外投资关联交易的详细情况及公告,已于2006年4月14日和2006年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    本次东睦(天津)粉末冶金有限公司股权转让和增资事项在获得公司股东大会批准后,公司已与睦特殊金属工业株式会社和天津东睦欧意工贸有限公司修改了东睦(天津)粉末冶金有限公司的合营合同和公司章程,并已报政府有关部门批准。

    二.进展公告内容

    有关东睦(天津)粉末冶金有限公司股东变更及增资的所有批准程序均已完成,2006年8月17日该公司已获得天津市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照,具体内容如下：

    注 册 号：企合津总字第016478号

    成 立 日 期：2004年07月09日

    名 称：东睦(天津)粉末冶金有限公司

    住 址：天津市西青经济开发区赛达二大道16号

    法定代表人：芦德宝

    注 册 资 本：壹仟万美元(实收资本：1,000万美元)

    企 业 类 型：中外合资经营

    经 营 范 围：

    生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

    营 业 期 限：自2004年07月09日

    至2024年07月08日

    三、备查文件：

    东睦(天津)粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

    特此公告。

    宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会

    2006年8月21日