本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月8日以书面形式发出第四届监事会第十九次会议通知,会议于2006年8月19日(星期六)上午11:00时东莞市三正半山酒店二楼会议室召开,到会监事还列席了当天上午10:00时召开的第四届董事会第二十次会议。 本次会议,应到监事7人,实际到会监事6人,朱天发监事长、吉明监事、王仁东监事、徐世纯监事亲自出席了会议,周群监事因公未能出席会议,授权朱天发监事长出席并代为行使表决权,孙鹏监事因公未能出席会议,授权王仁东监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持,经投票表决各项议案均以6票同意,0票反对,0票弃权通过,具体议案如下:
    一、审议通过《2006年上半年生产、经营与管理工作的情况汇报》;
    二、审议通过《2006年度中期利润决算报告》;
    三、审议通过《2006年度中期报告全文及摘要(境内外版)》。
    特此公告
     深圳南山热电股份有限公司
    监 事 会
    二○○六年八月二十二日 |