本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年8月18日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开,本次会议的通知于2006年8月8日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事9人,实到6人,隋波董事、胡左浩独立董事分别委托徐立华董事、吴思达独立董事出席会议并代为表决,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,同意王倍龙董事因工作变动原因辞去公司董事职务。

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2006年8月18日