一、会议召集与召开情况

    江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议会议通知于2006年8月10日以书面送达和电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。

公司第三届董事会第一次会议于2006年8月20日在公司本部会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由董事长姚兴田先生主持,公司监事会全体成员和高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

    二、决议内容及表决情况

    会议就有关议案进行了审议,经与会董事投票表决,一致通过如下决议：

    一、选举姚兴田先生为公司第三届董事会董事长,选举孙明杰先生为公司第三届董事会副董事长(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)；

    二、根据姚兴田董事长的提名,聘任陈致东先生为公司总经理(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)；

    三、根据姚兴田董事长的提名,聘任陈福康先生为公司董事会秘书,聘任王爱新先生为公司证券事务代表(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)；

    四、根据陈致东总经理的提名,聘任陈福康先生、周 骏先生、黄业贵先生、钱 霓先生等四人为公司副总经理(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)；

    五、根据陈致东总经理的提名,聘任王爱新先生为公司财务副总监(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)；

    六、通过《公司2006年中期报告》全文及摘要(表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。)。

    会议无其他议题,特此公告。

    江苏联环药业股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十二日

    附：新当选和聘任人员简历

    姚兴田：中国国籍,男,1956年10月27日出生,大学学历,毕业于中国药科大学,高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长、江苏省药学会理事、工业分会副会长；曾获得“扬州市劳动模范”、“江苏省医药系统劳动模范”等荣誉称号。2000年1月起任本公司董事长。

    孙明杰：中国国籍,男,1953年4月历7日出生,大学学历,毕业于中国药科大学,教授；曾任香港中印生化有限公司董事长、中国医药网络集团董事长、中国中医药藏医药网络集团董事长,现任威尔曼新药开发中心集团董事长、广州威尔曼新药开发中心有限公司董事长、中国药科大学董事局副主席、中南大学教授、苏州工业园区药科大新药开发中心有限公司董事长、亚太医学会药学会董事长、中国药科大学贫困优秀大学生基金会主席。2000年1月起任本公司董事。

    陈致东：中国国籍,男,1959年1月8日出生,大专学历,扬州大学化学系毕业；历任扬州制药厂教育科副科长、片剂车间副主任、主任、本公司口服固体制剂车间主任、副总经理,2001年3月起任本公司总经理。2004年5月起任本公司董事。

    陈福康：中国国籍,男,1947年9月17日出生,大学学历,高级工程师；历任扬州制药厂设备科副科长、工程科科长、设备工程处处长、副总工程师,现任本公司副总经理、董事会秘书。从事企业经营管理和重点工程项目管理工作30年,先后多次获得江苏省、扬州市“设备管理先进工作者”荣誉称号。

    周 骏：中国国籍,男,1969年6月15日出生,大学学历,毕业于盐城工学院,工程师；历任扬州制药厂八车间副主任、主任；现任本公司副总经理、原料药二车间主任。

    黄业贵：中国国籍,男,1968年8月8日出生,研究生学历,获中欧国际工商学院MBA学位；历任西安杨森销售代表、安万特医药地区经理、大区经理、上海施贵宝区域销售经理、法国优格医疗用品公司全国销售经理、国药集团医药控股有限公司营销总监；2004年4月起任本公司副总经理(主管营销)。

    钱 霓,中国国籍,男,曾用名,钱望霓,1957年6月19日出生,大专学历,工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理,现任扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004年4月起任本公司副总经理。

    王爱新：中国国籍,男,1961年9月29日出生,大专学历,助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长,现任本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监。