本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2006年8月9日以E-mail、传真件的形式发出通知,2006年8月20日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部举行。

会议由董事长舒英钢先生主持,会议应到董事11人,实到董事10人,董事唐心一先生委托董事舒英钢先生参加会议并表决。公司关联董事寿志毅先生回避了本次会议关联交易预案的表决,公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、《公司2006年半年度报告》获11票同意,0票反对,0票弃权；详细内容请登陆上海交易所网站www.sse.com.cn查阅。

    二、《关于修订总经理工作细则的议案》获11票同意,0票反对,0票弃权；总经理工作细则详细内容请登陆上海交易所网站www.sse.com.cn查阅。

    三、《关于出租牌头工业园区部分厂房及设备的议案》获10票同意,0票反对,0票弃权。(关联方董事回避表决)

    公司拟将牌头工业园区地号19-100-1-430的部分使用权面积、24-100-0-108、24-25-0-188的使用权面积,并相对应的厂房、设备以280万元／年的价格出租给菲达集团有限公司使用。

    定价依据：年租赁费＝资产净值×当年中国工商银行一年期人民币贷款利率×1.1×实际租赁月份÷12。

    四、《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的预案》获11票同意,0票反对,0票弃权；股东大会、董事会议事规则详细内容请登陆上海交易所网站www.sse.com.cn查阅。

    五、《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的预案》获11票同意,0票反对,0票弃权。

    (一)担保情况概述：

    上市公司为控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司(以下简称“宝开公司”)提供的4300万元额度贷款,尚余3500万元额度的贷款担保将于今年9月份到期。

    为保障宝开公司经营业务的正常运作以及可应付在发展过程中出现的突发资金需求,现提议为宝开公司提供总共5000万元额度的贷款担保,期限二年。

    上述担保事项经公司三届董事会三次会议审议通过,需提交股东大会审核。

    (二)被担保人情况：

    江苏菲达宝开电气有限公司系本公司的控股子公司,控股比例为58.23％；注册地址：宝应县经济开发区；法定代表人：石培根；注册资本：3,756万元人民币；经营范围：电力环保设备、高低压成套开头设备、发电机控制箱、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售。截止2005年12月31日, 宝开公司经审计的资产总额为168,556,987.26元,负债总额为122,008,612.55元,净资产为46,548,374.71元；2005年度实现主营业务收入105,964,012.77元,净利润3,203,288.68元；截止2005年6月30日, 江苏菲达宝开电气有限公司未经审计的资产总额为158,855,917.72元,负债总额为109,016,824.70元,净资产为49,839,093.02元；2006年半年度实现主营业务收入62,480,670.78元,净利润2,113,623.70元。

    (三)担保协议内容

    协议尚未签订。

    (四)董事会意见：

    为保障控股子公司宝开公司经营业务的正常运作,公司董事会同意为其提供5000万元额度银行贷款的担保。

    公司董事会对宝开公司的资信情况进行调查后认为：宝开公司的资信及近年盈利状况较好,为宝开公司提供担保不会损害公司的利益。

    (五)累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日,公司累计对外担保金额3500万元,无逾期担保事项。

    (六)备查文件：

    1、公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、宝开公司的营业执照、近期财务报表；

    六、《关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的预案》、《关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的预案》获11票同意,0票反对,0票弃权。

    (一)互保情况概述：

    1、浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为神鹰集团不超过10000万元贷款提供等额连带责任互保,担保期限二年,协议尚未签订。

    2、浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为富润集团不超过10000万元贷款提供等额连带责任互保,担保期限二年,协议尚未签订。

    上述担保事项经公司三届董事会三次会议审议通过,需提交股东大会审核。

    (二)被担保人情况：

    1、浙江神鹰集团有限公司注册地点：浙江省诸暨市友谊路9号；法定代表人：朱百超；信用等级：AAA级；经营范围：针纺织品、丝织品、服装、印刷、包装材料的制造加工,经销矿产(除专项规定)、百货、日用杂货、五金交电、化工(除危险品)、金属材料、机械产品、企业自产产品及相关技术的进出口业务。

    截止2005年12月31日,神鹰集团经审计的资产总额为547,518,134.61元,负债总额为305,347,832.18元,净资产为242,170,302.43元,资产负债率为55.77％；截止2006年6月30日,神鹰集团未经审计的资产总额为584,210,866.06元,负债总额为330,723,475.50元,净资产为253,487,390.56元。神鹰集团2005年度实现主营业务收入616,525,053.64元,净利润22,010,574.46元；2006年1-6月实现主营业务收入333,050,547.35元,净利润11,383,574.54元。

    2、富润控股集团有限公司注册地点：浙江省诸暨市城关镇苎萝东路；法定代表人：赵林中；信用等级：AAA级；经营范围：实业投资控股,针纺织品、服装轻工产品、工艺品的制造加工销售,自营进出口业务,针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品(除危禁品)、建筑材料、金属材料、农副产品、工艺首饰品的经销,仓储,印染。

    截止2005年12月31日,富润集团经审计的资产总额为1,828,022,208.39元,负债总额为1,000,121,594.56元,净资产为583,235,272.98元,资产负债率为54.71％；截止2006年6月30日,富润集团未经审计的资产总额为1,822,972,119.56元,负债总额为956,991,287.51元,净资产为621,315,491.20元。富润集团2005年度实现主营业务收入1,163,823,822.13元,净利润51,154,010.34元；2006年1-6月实现主营业务收入581,057,955.90元,净利润38,080,218.22元。

    3、公司与神鹰集团、富润集团无上海证券交易所于2006年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。

    (三)董事会意见：

    为解决公司经营规模扩大及正在履行中的合同增长增幅较大引起的资金紧缺问题,公司与神鹰集团、富润集团友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。公司董事会对神鹰集团、富润集团的资信情况进行了调查,认为神鹰集团、富润集团的资信及盈利状况较好,公司与神鹰集团、富润集团进行互保不会损害本公司的利益。

    (四)累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日,公司累计对外担保金额3500万元,无逾期担保事项。

    (五)备查文件：

    1、本公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、神鹰集团、富润集团的财务报表；

    3、神鹰集团、富润集团的营业执照复印件。

    上述四—六预案需提交股东大会审议。

    特此公告！

    浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

    2006年8月20日