湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2006年8月8日以书面方式送达全体监事,会议于2006年8月18日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席朱亿民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下事项：

    一、通过了《公司2006年半年度报告及摘要》。

    我们保证公司2006年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    经监事会对董事会编制的《2006年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为：

    1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、通过了《关于陈步祥先生辞去公司监事职务的议案》。

    同意陈步祥先生辞去公司监事职务。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

    2006年8月18日