本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    浙江新和成股份有限公司(以下简称“新和成”)拟为其控股子公司安徽新和成皖南药业有限公司(以下简称“皖南药业”)提供担保，年担保总额不超过2300万元人民币。

授权董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。该议案不需经过股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    皖南药业系新和成控股子公司，新和成持有67%股份，注册资本5000万元，注册地址：安徽省宣城市经济技术开发区，法定代表人：胡柏藩，经营范围：片剂、颗粒剂、糖桨剂、硬胶囊剂、软膏剂、酊剂、原料药、医药化工中间体生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)，主要产品：软膏、抗疟疾药及中间体、抗艾滋病药及中间体等。

    截至2006年06月30日，皖南药业总资产10999万元，所有者权益4328万元，负债总计6188万元，资产负债率56%，2006年上半年皖南药业实现销售2339万元，净利润-160.67万元。

    皖南药业资产质量优良，融资和偿债能力较强，目前已经平稳渡过磨合期进入发展阶段。为加快企业发展，皖南药业拟向银行提出贷款申请。

    三、累计对外担保金额

    截至本报告日，本公司及控股子公司对外担保累计数量为2.9亿元人民币，占2005年末经审计净资产的38.38%，其中本公司对控股子公司担保金额为0，逾期对外担保金额为0。

    四、董事会意见

    公司三届董事会第九次会议审议通过了此项为他人提供担保的议案，公司董事会成员根据《公司章程》等有关规定，认为为控股子公司的提供的2300 万元资金担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。该担保行为不属于违规担保。

    公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，有效控制公司对外担保风险。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第九次会议决议